115-ФЗ

Из курса вы узнаете:

• Что это за закон такой – 115-ФЗ, когда и для каких целей возник, какие ключевые изменения переживал.
• Как 115-ФЗ может повлиять на реальный бизнес, что имеет право сделать банк в рамках соблюдения закона, а что нет.
• Как грамотно оспорить решение банка об отказе в проведении платежа или открытии счета.
• Что за списки составляет центральный банк, кого и за что он туда включает и как оттуда выйти?
• Какие признаки операций клиента банк сочтет подозрительными и в каком нормативном документе все эти признаки описаны?
• Как не вызвать у банка ложные подозрения клиенту, чей бизнес реальный.
• Какие простые правила и рекомендации необходимо учитывать при работе с банком, чтобы не получать блокировок.