Проверка контрагента за 1 минуту: инструменты + ИИ

1. Цели курса

Сформировать у специалистов по экономической безопасности (и смежных ролей) прикладные навыки комплексной проверки контрагентов и управления рисками сделок. По итогам обучения слушатель умеет:

• быстро выявлять критические риски (финансовые, юридические, операционные, репутационные);

• обосновывать и защищать решения перед руководством, юристами и финконтролем;

• выстраивать систему регулярного мониторинга контрагентов;

• безопасно использовать инструменты автоматизации и ИИ в рабочих процессах.

2. Почему стоит выбрать именно этот курс

• Фокус на практике, а не на теории. Каждый модуль содержит готовые шаблоны (актов, служебных записок, чек‑листов), промпты для ИИ, примеры формулировок под разные аудитории.

• Ориентация на реальные задачи СБ. Курс построен вокруг типичных рабочих ситуаций: экспресс‑проверка за 5–10 минут, выездная проверка, мониторинг пула контрагентов, оформление доказательной базы.

• Безопасность и соответствие стандартам. Отдельное внимание уделено информационной безопасности при работе с данными и использованию внешних сервисов, а также юридической обоснованности выводов (в т. ч. риски оспаривания сделок по ст. 61.2–61.3 ФЗ «О банкротстве»).

• Баланс скорости и качества. Слушатель учится отличать, где достаточно экспресс‑анализа, а где нужна углублённая проверка, и не тратить время впустую.

3. Что приобретут учащиеся после его освоения

По завершении курса слушатель сможет:

• проводить экспресс‑проверку контрагента за 5–10 минут и формировать краткий отчёт с однозначной рекомендацией;

• организовывать и проводить выездные проверки, фиксировать расхождения и составлять акты осмотра;

• настраивать регулярный мониторинг контрагентов (светофор‑система, алерты, журнал событий);

• грамотно использовать ИИ и автоматизацию как инструменты черновика и ускорения, но не как замену аналитике;

• оформлять доказательную базу (скриншоты, выгрузки, ссылки, структурированное досье), чтобы защитить свою позицию при разборе инцидентов;

• писать служебные записки под разные аудитории (руководство, юристы, финконтроль) с опорой на факты и источники.

4. Особенности курса

• Прикладная структура: каждый урок даёт конкретный артефакт (шаблон, чек‑лист, пример формулировки), который можно сразу использовать в работе.

• Единая сквозная логика «факт → источник → риск → мера защиты»: все задания и примеры строятся по этому алгоритму.

• Акцент на защиту позиции сотрудника СБ: много внимания уделено формулировкам, аргументации и оформлению доказательств.

• Интеграция современных инструментов: разбор работы с открытыми базами, СПАРК/Фокус, Excel‑автоматизацией, ИИ‑ассистентами — с чёткими границами и правилами ИБ.

• Реальные кейсы: разборы ситуаций от «вроде всё ок» до «точно не работаем», включая поведенческие сигналы и конфликты интересов.

5. Что нужно будет делать: разделы и задания курса

Раздел 1. Основы проверки контрагентов: источники и границы

• Теория: открытые базы (ЕГРЮЛ, «Прозрачный бизнес», КАД, ФССП, ЕФРСБ), их возможности и ограничения.

• Задание: собрать досье по 3 контрагентам, выписать по 2–3 риска на каждого, указать источник для каждого факта.

Раздел 2. Экспресс‑анализ и матрица рисков

• Теория: как за 5 минут сформировать вывод и рекомендацию; матрица «нюанс vs стоп‑фактор».

• Задание: по 5 контрагентам заполнить таблицу рисков (риск, факт, источник, мера защиты) и сформулировать рекомендации под 3 аудитории (руководство, юристы, финконтроль).

Раздел 3. Выездная проверка: чек‑листы и фиксация доказательств

• Теория: что запрашивать до выезда, на что обращать внимание на площадке, как проводить короткие интервью, как оформлять акт.

• Задание: подготовить пакет документов и чек‑лист для выезда, составить акт осмотра по фото‑кейсу с описанием подтверждённых и не подтверждённых фактов.

Раздел 4. Автоматизация и безопасное использование ИИ

• Теория: светофор‑мониторинг в Excel, алерты в СПАРК/Фокусе, шаблоны промптов, правила ИБ при работе с внешними сервисами.

• Задание: настроить Excel‑таблицу «светофор» для пула из 10 контрагентов, подготовить 3 промпта под типовые задачи СБ, описать правила хранения и передачи чувствительных данных.

Раздел 5. Оформление результатов и защита позиции

• Теория: структура служебной записки, формулировки выводов, артефакты досье, сценарии эскалации.

• Итоговое задание: по одному сложному кейсу провести полный цикл проверки (экспресс‑анализ, проверка источников, гипотезы по выездной проверке, рекомендации), оформить служебную записку и подготовить папку досье с перечнем артефактов.